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106名“白富美”提供郵幣(bi)卡(ka)發財(cai)良機(ji)?實為(wei)溫柔陷阱
www.xtxcm.com        2020-06-03 22:58:31 星(xing)期四(si)   本文來源(yuan)︰ 新華網

 

  106名“白富美”提供郵幣(bi)卡(ka)發財(cai)良機(ji),引來全國各地700余名被害人上當,涉案金額高(gao)達1.4億余元(yuan)。近(jin)日,這起浙(zhe)江省紹興市(shi)檢察院提起公訴(su)的特大郵幣(bi)卡(ka)詐騙案在紹興市(shi)中級法院一審(shen)公開宣判。法院以詐騙罪判處主犯(fan)鐘某無期徒(tu)刑(xing),剝奪政(zheng)治權利終(zhong)身(shen),並(bing)處沒收個人全部財(cai)產(chan),其(qi)余105名被告(gao)人分別(bie)被判處有期徒(tu)刑(xing)十四(si)年至六個月不等,各並(bing)處罰金。

  先是(shi)引誘“打(da)新股”,後(hou)又推薦郵幣(bi)卡(ka)

  2016年11月,一個昵(ni)稱(chen)為(wei)“Yamo檬”的微信號通(tong)過(guo)手機(ji)號碼找到了被害人顧si)常(chang) 猿chen)叫“李檬”,做婚紗設(she)計生(sheng)意(yi)。

  顧si)澈汀襖蠲省筆輩皇蓖tong)過(guo)微信聊一些共同的興趣愛好,很快熟絡起來。看起來“李檬”似(si)乎條件(jian)不錯,她的朋友圈滿是(shi)名車、名表和出國度假的照片(pian),讓顧si)持鸞?xiang)信,這是(shi)一位“白富美”。

  一天(tian),“李檬”bei)嫠su)顧si)匙約(yue)和tong)過(guo)投資賺了不少錢。她說di)約(yue)旱木司嗽謨時bi)卡(ka)交易中心工作,有“內幕(mu)消息”,跟著(zhou)她“打(da)新股”,穩賺不賠,還讓顧si)臣恿慫suo)謂的內幕(mu)人員“吳助(zhu)理”的微信。顧si)潮閽 拔庵zhu)理”的指(zhi)導下,向“李檬”幫忙開的賬戶(hu)中匯入了42萬余元(yuan)用來“打(da)新股”,但(dan)並(bing)沒有成功。“吳助(zhu)理”就推薦顧si)徹郝蚨er)級市(shi)場的郵幣(bi)卡(ka)。

  可(ke)是(shi)顧si)巢瘓jiu)便發現,自yue)汗郝虻撓時bi)卡(ka)行xing)qing)並(bing)沒有像(xiang)“李檬”說的那麼好,反倒連連虧損。“吳助(zhu)理”還一直bi) 笏ta)不斷往賬戶(hu)里加錢,表示暫時的跌盤只是(shi)在“清理散(san)戶(hu)”。

  直到2016年12月底(di),顧si)痴嘶hu)里只剩下28萬余元(yuan),而這部分錢也(ye)因為(wei)平台停止運作而無法取出,他(ta)這才意(yi)識到自yue)渮芷 恕/p>

  “割韭菜”套路頻頻上演,一輪輪騙取客(ke)戶(hu)資金

  從陌生(sheng)微信,到“知心閨蜜”,進而推薦投資……這般“套路”下中招(zhao)的,遠不止顧si)騁蝗恕6只ji)另一端的“白富美”,竟是(shi)靠著(zhou)賣(mai)票bi)導 錳岢傻撓時bi)卡(ka)業務員,他(ta)們都ji)shi)總經理鐘某的下屬(shu)。

  2015年底(di),在北京工作的鐘某來到由姜某、許某、張(zhang)某(均另案fu) 設(she)立(li)的北京某投資公司(下稱(chen)“總公司”)擔任wo)滴裨薄Fqi)間,因業績優秀,鐘某“平步(bu)青雲”︰先是(shi)經推薦成為(wei)總公司業務經理,後(hou)被派往分公司擔任總經理,管理17個部門(men)超過(guo)100名業務員。

  在分公司,100多名郵幣(bi)卡(ka)業務員經過(guo)微信朋友圈包裝,成為(wei)一個個條件(jian)優渥、溫柔大方的“白富美”,“她們”吸引客(ke)戶(hu),不斷購買“一帆(fan)風(feng)順”“農業學大寨”等26種郵幣(bi)卡(ka)。隨後(hou),各部門(men)經理冒(mao)充“郵幣(bi)卡(ka)分析師”或其(qi)助(zhu)理,誘騙客(ke)戶(hu)在指(zhi)定時間和價格進行投資。

  事實上,大盤的漲跌完全由總公司一手zhong)莆鍘W芄 咀畛蹺wei)便于控制價格,將郵幣(bi)卡(ka)價格由低位炒至高(gao)位,並(bing)據此散(san)布(bu)“內幕(mu)消息”誘騙客(ke)戶(hu)投資。

  客(ke)戶(hu)上鉤後(hou),鐘某等人便開始“割韭菜”。操盤手大量拋(pao)售手中郵幣(bi)卡(ka)份額,導致價格連續跌停,待價格跌落(luo)至低位時,又重新低價購入,如此循環反復(fu)“高(gao)拋(pao)低吸”,一輪輪騙取客(ke)戶(hu)資金。

  在不到半(ban)年的時間里,鐘某等人先後(hou)誘騙全國各地的700余名被害人進行郵幣(bi)卡(ka)投資,涉案金額共bu).4億余元(yuan)。後(hou)多名被害人報案,2017年8月起,鐘某等109人先後(hou)被公安機(ji)關抓獲。

  50萬字審(shen)查(cha)報告(gao)指(zhi)控百余被告(gao)人獲刑(xing)

  據介紹,郵幣(bi)卡(ka)交易開始于2013年底(di),通(tong)過(guo)現貨交易平台,郵票、錢幣(bi)、紀(ji)念章等實物收藏(cang)品就像(xiang)股票bi)謊諭轄蟹 瀉徒(tu)灰住S時bi)卡(ka)交易不需要經過(guo)國家證券監(jian)管機(ji)構的審(shen)核,而由各省金融辦負責審(shen)批,因此相(xiang)關交易一直處于市(shi)場監(jian)管盲區,頻頻出現幕(mu)後(hou)操縱(zong)、暴(bao)漲暴(bao)跌等亂(luan)象,不少還涉及刑(xing)事犯(fan)罪。

  為(wei)辦好mao)訃jian),在該mao)剛觳cha)階段,紹興市(shi)檢察院提前介入偵查(cha),參與案件(jian)會商,指(zhi)引偵查(cha)方向,同步(bu)引導取證固證。2018年9月,該mao)敢撲蛻芐聳shi)檢察院審(shen)查(cha)起訴(su)後(hou),承辦檢察官依法調(diao)取了該公司多達25G的後(hou)台交易數據,經反復(fu)核對校(xiao)驗、層層篩選,剔除了si)qi)中購買非涉案郵幣(bi)卡(ka)、開通(tong)賬戶(hu)後(hou)未操作等交易者信息,最終(zhong)確定本案被害人名單,準確計算出每名被告(gao)人的詐騙數額。

  此外,檢察官還指(zhi)導公安機(ji)關通(tong)過(guo)技ji)跏佷喂潭ㄏxiang)關證據,保證證據的mu)凸壅媸敵裕 詵ㄍ?shen)理階段,被告(gao)人si)pin)請的辯護人對證據無異議。

  同時,承辦檢察官歷時bi)桓鱸巒瓿閃碩勻 09名被告(gao)人的訊問,本著(zhou)寬嚴(yan)相(xiang)濟(ji)的刑(xing)事政(zheng)策對被告(gao)人分層處理,對其(qi)中3名犯(fan)罪情(qing)節較輕(qing)、主觀惡性小的被告(gao)人作相(xiang)對不起訴(su)處理。其(qi)間,還將案件(jian)退回補充偵查(cha),最終(zhong)zhao)xing)成約(yue)50萬字800頁(ye)的審(shen)查(cha)報告(gao),為(wei)庭審(shen)做好了充分準備(bei)。

  庭審(shen)中xiao) 觳旎ji)關圍繞爭(zheng)議焦(jiao)點進行舉證質證,圍繞案件(jian)事實及相(xiang)關證據進行辯論,充分發表了公訴(su)意(yi)見,從法理、情(qing)理各方面闡述(shu)了各被告(gao)人的犯(fan)罪事實、社(she)會危害和應當承擔的刑(xing)事責任。

  檢察機(ji)關指(zhi)控,被告(gao)人鐘某等人以非法佔有xing) mu)的,采用虛構事實或隱瞞(man)真相(xiang)的手段騙取他(ta)人財(cai)物,依法應當bi)哉├ 鎰肪科qi)刑(xing)事責任。紹興市(shi)中級法院經審(shen)理後(hou)采納了檢察機(ji)關公訴(su)意(yi)見,依法作出如上判決。

 

 

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